سوق أبوظبي العالمي يغرم شركة أفانتي ومدير الشركة 32,300 دولار

أبوظبي – الوحدة:
أعلنت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) عن غرامات مالية على شركة أفانتي المحدودة (أفانتي)، وهي شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وخلدون بوشناق (بوشناق)، مدير شركة أفانتي.

حيث فرضت سلطة التسجيل غرامات مالية بقيمة إجمالية تبلغ 32,300 دولار أمريكي لمخالفة التشريعات التجارية، بما في ذلك إعطاء معلومات كاذبة أو مضللة، وإخفاء مستندات. وأتت الغرامات على الشكل التالي:

• 16,000 دولار أمريكي غرامة على شركة أفانتي؛ و
• 16,300دولار أمريكي غرامة على بوشناق

كما توجب على أفانتي دفع 10,000 دولار أمريكي إضافية لتغطية تكاليف التحقيق الذي نفذته سلطة التسجيل.

وكانت سلطة التسجيل قد باشرت تحقيقها بعدما اكتشفت قيام أفانتي بتقديم وثيقة إلى بنك في الإمارات العربية المتحدة، تحتوي على ختم ورمز مصادقة مزيفين، وتزعم صدورها عن سلطة التسجيل.

وفي أعقاب التحقيق، خلصت سلطة التسجيل من مجريات التحقيق إلى أن أفانتي قدّمت معلومات كاذبة ومضللة وأن بوشناق أخفى وثائق. كما خلُصت سلطة التسجيل إلى أن بوشناق لم يتخذ الاحتياطات الكافية للحماية من تزوير سجلات الشركة.

وفي هذا السياق، أصدرت سلطة التسجيل تصريحا جاء فيه: “تعد هذه الأعمال مخالفات خطيرة للتشريعات التجارية المعمول بها في أبوظبي العالمي (ADGM)، وستطبق سلطة التسجيل الإجراءات اللازمة على أي جهة أو فرد مرخص عند إعطاء معلومات كاذبة ومضللة أو في حال إخفاء الوثائق. كما أن سلوك أفانتي وبوشناق انعكس سلباً على مجريات التحقيقات، حتى أن سلطة التسجيل تكبدت مصاريف أعلى واضطرت لدفع تكاليف غير ضرورية لإنجاز التحقيق. والجدير بالذكر أن سلطة التسجيل لا تتهاون مع أي جهة تعيق أو تعرقل سير التحقيقات، ومن الضروري أن يتعاون الأشخاص المرخص لهم مع سلطة التسجيل. بطريقة واضحة وشفافة” .

واتفقت كل من شركة أفانتي وبوشناق على تسوية الدعوى المرفوعة ضدهما. وبعد الوصول إلى التسوية، طبقت سلطة التسجيل تخفيض بموجب التسوية بنسبة 20% للغرامات التي كانت ستُفرض حتى في حال عدم التوصل إلى تسوية.